국내 거래소 트래블룰 정리
1. 트래블룰 이란?
트래블룰이란 자금세탁을 방지하기 위해 금융권에 구축된 '자금 이동 추적 시스템'이다.
국제자금세탁방지기구(FATF)가 트래블룰 대상에 가상자산을 2019년에 추가하여
가상자산 전송 시 수신자 정보를 수집해야 하는 의무를 가상자산사업자(VASP)에게 부과하고 있다.
현재 트래블룰에 따르면 가상자산사업자(VASP)는 100만원 이상의 거래가 발생하게 되면
송신인과 수신인의 신원 정보를 파악해 금융당국에 보고해야 하는 법적인 의무가 있다.
최근에는 FATF는 지침에 거래소 간 가상자산의 이동뿐만 아니라
거래소와 개인지갑 간의 이동에도 트래블룰을 적용하는 내용을 담았다.
국내 역시 가상자산 거래의 투명성을 위해 특금법에 해당 내용을 포함하였다.
22.03.25부로 트래블룰이 적용되어 가상자산사업자(VASP)는 100만원 이상의 가상자산 전송 시
송수신인의 신원정보를 기록해야하는 법적인 의무가 생겼다.
또한 해당 기록에서 자금세탁 등이 의심되는 경우에는 금융정보분석원에 보고해야만 한다.
2. 국내 거래소 별 트래블룰?
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[중요] 트래블룰 시행에 따른 가상자산 이전 방식 안내
*업데이트 내용(2022년 3월 24일 목요일, 19:25 기준)비고 추가되었습니다.- 트래블룰 적용을 위해 2022년 3월 25일 00시부터 출금 신청이 일시 중단될 수 있습니다.[중요] 트래블룰 시행에 따른 가상자
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